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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
武汉奥园城市发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年11月26日上午在武汉市武昌武珞路28号长信大厦本公司4楼会议室召开,会议由公司董事长游文庆先生主持。出席会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份40,568,734股,占公司总股本的19.49%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议,表决通过如下决议：
一、《关于变更公司名称的议案》；
公司名称由“武汉奥园城市发展股份有限公司”变更为“武汉万鸿集团股份有限公司”。
同意40,568,734股,占出席会议并参与表决股份的100%,不同意0股,占出席会议并参与表决股份的0%,弃权0股,占出席会议并参与表决股份的0%。
二、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
根据前述议案所涉及的变更事项,公司章程做相应修改。
《公司章程》第四条“公司注册中文名称：武汉奥园城市发展股份有限公司,公司英文名称：WUHANAOYUANCITYDEVELOPMENTCO.,LTD”修改为“公司中文注册名称为：武汉万鸿集团股份有限公司,公司英文名称：WUHANWANHONGGROUPCO.,LTD”。
《公司章程》第五条“公司住所：武汉市汉口民意四路55号；邮政编码：430022。”修改为：“公司住所：武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼；邮政编码：430060。”
同意40,568,734股,占出席会议并参与表决股份的100%,不同意0股,占出席会议并参与表决股份的0%,弃权0股,占出席会议并参与表决股份的0%。
三、《关于第四届董、监事津贴的议案》
经董事会薪酬福利委员会审议通过并提交本次董事会会议审议,具体为：
独立董事：3,000元每人/每月
董事：2,000元每人/每月
董事会秘书：1,500元每人/每月
监事：1,000元每人/每月
同意40,568,734股,占出席会议并参与表决股份的100%,不同意0股,占出席会议并参与表决股份的0%,弃权0股,占出席会议并参与表决股份的0%。
本次会议经湖北野责律师事务所张国藩律师现场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席人员资格,表决程序,均符合法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
特此公告
武汉奥园城市发展股份有限公司董事会
2003年11月26日
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