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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有被否决或修改的议案；
·本次会议没有新议案提交表决；
2003年11月25日,新疆天业股份有限公司2003年第三次临时股东大会在新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼十楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代理人共7人,代表有效表决股份数129689200股,占公司股份总额的57.18%。会议由董事长郭庆人主持,公司7名董事、4名监事出席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经股东及股东代理人对议案逐项审议,投票表决,审议通过如下决议：
一、审议并通过转让北泉农场部分资产的议案
公司决定将北泉农场一、三、四、六分场共计333177148.49元农业性资产(2003年6月30日经审计数)出让给新疆天融投资(集团)有限公司,该部分资产净资产为151622258.90,元,负债总额为181554889.59=%(元,转让价格以该部分资产净资产值为准,即为151622258.90,元。
该议案表决,有效表决股份数为129689200股,同意129689200股,占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过将北泉农场部分资产转让后,剩余资产托管的议案；
北泉农场资产总额为428944697.01元,负债总额为181554889.59=%(元,净资产为247389807.42元,公司决定将北泉农场部分资产转让后剩余95767548.52元资产(均为净资产)委托兵团农八师石河子总场管理。本公司每年从经审计的净利润中享有固定收益570万元,其余收益,作为石河子总场的托管费。
该议案表决,有效表决股份数为129689200股,同意129689200股,占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
三、审议通过重大非募集资金建设项目的议案；
公司决定投资38682万元,新建年产8万吨高抗冲聚氯乙烯树脂及7万吨离子膜烧碱项目,该项目已经新疆生产建设兵团批准。
项目建设具体规划情况：建设期为2年,由本公司自筹资金12000万元,申请工商银行贷款26682万元进行建设,计划新增聚氯乙烯主要设备146台(套),离子膜烧碱装置主要设备54台(套),新建各类厂房30402平方米。
该项目投资回收期5年,项目建成后,正常生产预计每年可实现主营业务收入47250万元,主营业务利润12117万元。
该议案表决,有效表决股份数为129689200股,同意129689200股,占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
上述议案详情见2003年10月23日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告和上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)本次会议资料。
本次股东大会聘请新疆天阳律师事务所陈盈菇律师出席会议并出具法律意见；公司2003年第三次临时股东大会的召集、召开程序；出席股东大会的人员资格；股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2003年11月25日
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