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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
(一)召开会议基本情况
公司董事会拟定于2003年12月25日召开2003年第二次临时股东大会。具体事项如下：
会议时间：2003年12月25日上午9：30
会议地点：北京天湖国际会议酒店
召集人：北京京能热电股份有限公司第二届董事会
(二)会议审议事项
1.审议《关于公司变更部分募集资金投向对国华能源有限公司增资扩股的议案》；
2.审议《关于公司变更部分募集资金投向投资北京中视联数字系统有限公司的议案》；
3.审议《关于公司变更部分募集资金投向将剩余募集资金补充公司流动资金的议案》；
(三)会议出席对象
1、截止2003年12月22日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。
(四)会议登记方法
1、登记手续：
1)个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和持股凭证办理登记手续。
2)法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和持股凭证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年12月23日(上午8：30-11：30,下午13：30-16：30)
3、登记地点：北京京能热电股份有限公司董事会秘书处
联系电话及传真：(010)88990762
联系地址：北京市石景山区广宁路10号
邮政编码：100041
联系人：樊俊杰
4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
北京京能热电股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十二日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席北京京能热电股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：2003年月日
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