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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
董事会四届一次会议于2003年11月21日在广州市中山六路218号捷泰广场十七楼广西红日广州分公司会议室召开。应到会的董事9人，实际到会的7人。祝卫独立董事、吴真独立董事分别委托王炬独立董事代为行使表决权。会议由董事长梁国坚先生主持，会议召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长及聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
以9票赞成，0票反对，0票弃权选举梁国坚先生为董事长；以9票赞成，0票反对，0票弃权选举邝健雄先生为副董事长；以9票赞成，0票反对，0票弃权聘任李博先生为董事会秘书；以9票赞成，0票反对，0票弃权聘任邓永光先生为证券事务代表。
二、审议通过了《关于公司第四届董事会聘任公司高级行政管理人员的议案》。以9票赞成，0票反对，0票弃权聘任邝健雄先生为公司总经理；以9票赞成，0票反对，0票弃权聘任向力先生为公司副总经理；以9票赞成，0票反对，0票弃权聘任李博先生为公司副总经理；以9票赞成，0票反对，0票弃权聘任邓文格先生为公司总会计师；以5票赞成，4票反对，0票弃权聘任房丽女士为公司财务总监。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司董事会战略委员会实施细则的议案》。
董事会战略委员会的人员组成由三名董事组成改为由四名董事组成，修改后的第三条内容为：“战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司董事会四个专门委员会人员组成的议案》。
战略委员会由梁国坚先生任主任委员，王炬先生、钟振声先生、吴真先生分别任委员；提名委员会由王炬先生任主任委员，梁国坚先生、祝卫先生分别任委员；审计委员会由祝卫先生任主任委员，邝健雄先生、王炬先生分别任委员；薪酬与考核委员会由王炬先生任主任委员，邝健雄先生、祝卫先生分别任委员。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改公司总经理工作细则的议案》。
特此公告。
董事会
二○○三年十一月二十五日
附简历：
梁国坚，男，汉族，1956年出生，大学本科学历。历任梧州市人民医院医生、梧州中港美容医师、广西索芙特股份有限公司董事长、广州市天街小雨化妆品有限公司董事长。现任本公司董事长。
邝健雄，男，汉族，1960年出生，大学本科学历。历任梧州日报社记者、梧州电子物资器材公司经理、广州市天街小雨化妆品有限公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理。
向力，男，汉族，1964年出生，研究生学历。曾在冶金工业部长沙矿冶研究院从事科研工作，历任海南华侨旅业股份有限公司投资发展部经理及总经理助理、钦州港经济开发区管委会经济发展局局长、广西中航产业有限公司常务副总经理。现任本公司董事、副总经理。
李博，男，汉族，1955年出生，中共党员，大专学历，会计师职称。历任梧州市对外经济贸易公司财务部副经理、本公司董事会秘书、总裁助理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
邓文格，男，汉族，1967年出生，研究生学历，获得会计师资格、注册税务师资格。历任中国有色金属工业广州公司财务处会计、广州市金利集团公司财务经理、贤成集团财务总监助理、贤成集团总会计师。现任本公司总会计师。
房丽，女，汉族，1954年出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、高级审计师职称。历任邮电部西安微波设备厂工人、邮电部兴安通信设备厂会计、桂林高新技术产业开发区桂林公司会计主管、梧州市审计师事务所副所长、广西正德会计师事务所副所长。现任本公司财务总监。
邓永光，男，汉族，1975出生，大学本科学历。历任投资部项目分析员、投资发展部证券事务代表、梁氏集团（香港）有限公司资本运营部经理。现任本公司投资管理部总经理、证券事务代表。
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