|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开及出席情况
2003年第二次临时股东大会于2003年11月24日上午10:30分在会议室召开，本次会议由董事长成锋先生主持。出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份163,627,500股，占公司总股本的64.51％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国方律师事务所黄昌华律师参加本次会议。
二、提案审议情况
大会审议并通过如下决议：
1、审议通过关于下半年为控股子公司提供担保计划的议案；
同意163,627,500股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
2、审议通过关于制定《累积投票制实施细则》议案；
同意163,627,500股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
3、审议通过关于对博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司增资扩股的议案；
同意163,627,500股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
4、审议关于投资参股设立新疆金天阳纺织有限公司的议案；
在关联股东新疆天富电力(集团)回避表决的情况下，同意3,540,000股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
5、审议关于投资设立石河子开发区天富生化技术有限责任公司的议案；
同意163,627,500股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
6、审议控股子公司投资设立软件公司的议案；
同意163,627,500股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
7、审议关于公司董事会、监事会换届选举的议案；
⑴ 董事会换届选举的议案
成锋先生（董事候选人）
同意163,627,500股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
贺伟民先生（董事候选人）
同意163,627,500股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
王征先生（董事候选人）
同意163,627,500股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
牛玉法先生（董事候选人）
同意163,627,500股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
张宗珍女士（董事候选人）
同意163,627,500股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
孙江霖先生（董事候选人）
同意163,627,500股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
潘忠武先生（独立董事候选人）
同意163,627,500股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
吴革先生（独立董事候选人）
同意163,627,500股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
于雳女士（独立董事候选人）
同意163,627,500股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
⑵ 监事会换届选举的议案
程伟东先生（监事候选人）
同意163,627,500股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
谢晓华女士（监事候选人）
同意163,627,500股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
以上两位监事与经公司职工代表大会选举产生的职工监事吴凤英女士共同组成公司第二届监事会。
8、审议关于修改《公司章程》的议案。
同意163,627,500股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京国方律师事务所黄昌华律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
2003年11月24日
| 
