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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第四届董事会第四次会议于2003年11月21日在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事八人，独立董事胡晓先生未出席本次会议，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长池维怀先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了《关于咸阳威力克能源有限公司变更投资方的议案》，会议通过如下决议：
鉴于本公司投资的咸阳威力克能源有限公司经批准设立以来，投资方美国VOLTIXTECHNOLOGY公司未能履行合资合同和公司章程规定的出资义务，根据陕西省对外贸易经济合作厅陕外经贸发[2003]302号文件批复，经与另一投资方香港客香村饭店有限公司协商，决定终止原合资合同，由深圳康佳能源科技有限公司作为新的投资方，以其设备作价1355万元人民币，投入咸阳威力克能源有限公司，同时咸阳威力克能源有限公司注册资本由15000万元人民币变更为12605万元人民币。
完成上述变更后，咸阳威力克能源有限公司注册资本为12605万元人民币，其中本公司出资9790万元，占77.67%，香港客香村饭店有限公司出资1460万元，占11.58%，深圳康佳能源科技有限公司出资1355万元，占10.75%，公司经营范围不变。
深圳康佳能源科技有限公司简介：
该公司成立于1999年6月21日，由华侨城集团公司和香港康佳有限公司共同投资设立。法定代表人为董亚平，注册资本为2000万元人民币，其中华侨城集团公司占注册资本的70%，香港康佳有限公司占注册资本的30%。经营范围：研究、开发移动能源新产品；生产经营聚合物锂离子电池及隔膜、正负极膜以及各种电池组移动能源系列产品。
特此公告。
注：本公司批准组建咸阳威力克能源有限公司的董事会决议公告和股东大会决议公告分别见2001年3月17日和2001年4月21日的《中国证券报》和《证券时报》。
董事会
二○○三年十一月二十一日
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