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重要内容提示
对方名称：HaughtonPeakHoldingsLimited
投资数量：600万美元
投资项目名称：安丰电子(上海)有限公司
一、对外投资概述
上海宏盛科技发展股份有限公司(以下简称″公司″)下属控股子公司宏普国际发展(上海)有限公司以下简称″宏普国际″与HaughtonPeakHoldingsLimit?ed共同投资组建安丰电子(上海)有限公司。安丰电子(上海)有限公司注册资本为美金800万元,其中宏普国际以自有资金出资600万美元,占注册资本的75%；HaughtonPeakHoldingsLimited以现金方式出资200万美元,占注册资本的25%。合资公司的经营范围包括有关消费类电子产品的制造和销售等。本次投资行为不构成关联交易。
2003年11月21日,本公司2003年度董事会第十次临时会议审议通过了该项对外投资议案,该事项还需提交公司2003年第二次临时股东大会审议。
二、投资协议主体介绍
宏普国际为公司的控股子公司,公司直接持有其70%的股权。宏普国际注册地址为上海市外高桥保税区富特东三路30号25号厂房,法定代表人为沈哲男,经营范围为笔记本电脑、台式电脑及相关配件的制造、销售；电视机的制造和销售,保税仓储；保税区内企业间的贸易及区内贸易代理等。注册资本美元1,000万元。HaughtonPeakHoldingsLimited注册于英属维尔京群岛,法定代表人为卢志辉。
三、投资标的的基本情况
安丰电子(上海)有限公司注册资本为美金800万元,其中宏普国际以自有资金出资600万美元,占注册资本的75%；HaughtonPeakHoldingsLimited以现金方式出资200万美元,占注册资本的25%。合资公司的经营范围包括有关消费类电子产品的制造和销售等,经营期限为三十年。
四、对外投资的目的和对公司的影响
新公司的成立,有利于进一步完善公司对相关产品及销售客户的细分,加强集团化管理,为广大股东创造更多财富。
五、备查文件
1.设立公司企业合同；
2.经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议和会议记录；
3.项目的可行性分析报告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十二日
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