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中国服装股份有限公司第二届监事会第十次会议于2003年11月21在北京召开。应到监事5人,实到3人,监事丁宇菲委托监事张克强出席并代为表决,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张克强先生主持。
会议审议并通过了《变更公司监事的议案》。
因工作原因,公司监事张克强先生、丁宇菲女士辞去公司监事职务。推荐颜甫全先生、达伟先生为公司监事会候选人。(监事简历附后)
特此公告。
中国服装股份有限公司监事会
2003年11月21日
监事候选人简历
颜甫全,男,40岁,汉族,湖南娄底人,中共党员,大学文化程度,高级会计师,历任衡阳纺机厂财务科会计、总师办公室副主任、财务处处长、总会计师、厂长,中国纺织机械(集团)有限公司财务部部长,现任中国恒天集团公司副总会计师兼财务部部长。
达伟,男,50岁,回族,北京人,中共党员,大学文化程度,历任北京市东城区煤炭公司团委书记、党委委员,北京市东城区团区委组织部部长,北京市东城区煤炭公司组织科科长、党委副书记,北京市东城区委组织部副部长,北京中兴经济开发公司党总支书记、北京中兴旅游经济发展集团党委书记、董事长,北京国际电气集团多种经营部经理、办公室主任,中国恒天集团公司人事部副部长,现任中国恒天集团公司纪委委员、人力资源部部长。
关于提名董事候选人的独立董事意见
中国服装股份有限公司二届董事会第十四次会议于2003年11月21日在中服大厦26层会议室召开,会议审议了《变更公司董事的议案》,提名张杰先生、杨峻先生、李晓红先生为公司董事候选人。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,作为独立董事,我们针对上述事项发表以下独立意见：
公司董事会办公室已提供张杰先生、杨峻先生、李晓红先生的个人简历,独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断,我们认为：张杰先生、杨峻先生、李晓红先生具备与其行使职权相适应的任职条件,故同意提名张杰先生、杨峻先生、李晓红先生为公司董事候选人。
独立董事签名：宗刚
李富强(宗刚代)
2003年11月21日
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