内蒙古亿利科技实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2003年11月20日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室召开了第二届董事会第十五次会议,会议应到董事7人,实到7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长王瑞丰先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议通过举手表决的方式以7票赞成,0票反对,审议通过了《公司章程修正案》。

　　特此公告

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

　　2003年11月22日