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青岛澳柯玛股份有限公司二届十次董事会于2003年11月20日在本公司会议室召开,应到董事9名,实到董事5名,董事于锦波先生、独立董事戴德明先生、潘福祥先生、马树卿先生通讯表决,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长鲁群生先生主持,公司监事、董事会秘书列席会议。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于同意姜秀臣女士辞去公司总经理职务的议案》
二、审议通过《关于聘任邵伟先生担任公司总经理的议案》
三、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》,修改内容如下：
拟修改：第一百二十五条董事会由九名董事组成,设董事长一人,其中独立董事三人或不少于1/3,含会计人员一人。
修改为：第一百二十五条董事会由九名董事组成,其中独立董事三人或不少于1/3,含会计人员一人。公司设董事长一人,董事长可根据工作需要提请董事会设立副董事长。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提议姜秀臣女士担任公司副董事长的议案》
五、审议通过《关于同意胡进萍女士辞去公司副总经理职务的议案》
六、审议通过《关于聘任张斌先生担任公司副总经理的议案》
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
二○○三年十一月二十日
附：邵伟先生简历
邵伟先生,生于1970年12月,大专学历,1992年毕业于安徽省淮南联合大学对外贸易专业,同年进入黄岛区资源公司工作。1999年度当选青岛市工业系统“最佳营销员”,2000-2001年度荣获青岛市销售状元荣誉称号。邵伟先生曾任青岛澳柯玛集团销售公司综合办主任、业务部经理、副总经理、青岛澳柯玛股份有限公司营销部经理,2001年4月起任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理,自2002年1月兼任青岛澳柯玛商务有限公司总经理,2003年3月起任青岛澳柯玛股份有限公司常务副总经理至今。
附：姜秀臣女士简历
姜秀臣女士,生于1951年1月,大专学历,高级经济师,1970年参加工作,1988-1990年被评为山东省二轻系统企业管理先进工作者,1995年被评为青岛市工交系统市场营销先进工作者,2000年获得国家级现代化企业管理创新成果奖,2001年获得第二批“山东省轻工系统专业技术拔尖人才”称号,2002年获得青岛专业技术拔尖人才称号,并获得世界华人交流协会国际优秀论文奖,曾任青岛红星电器股份有限公司全质办主任、企管办主任,青岛海尔洗衣机公司销售公司副总经理兼售后服务中心经理、青岛澳柯玛集团总公司副总裁,青岛澳柯玛股份有限公司总经理,现任青岛澳柯玛集团总公司董事、党委委员、青岛澳柯玛股份有限公司董事。
附：张斌先生简历
张斌先生,生于1971年1月,毕业于集美大学,本科,工程师,中共党员。1995年进入青岛澳柯玛集团总公司工作,2000年被青岛市政府授予“青岛市突出贡献人才”称号,2002年被青岛经济技术开发区授予“技术拔尖人才”称号,曾任青岛澳柯玛电器公司设计员、科长、青岛澳柯玛股份有限公司技术中心副经理,2003年2月起担任青岛澳柯玛股份有限公司品管部部长至今。
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