湖南金健米业股份有限公司董事会二届四十次会议决议公告

　　湖南金健米业股份有限公司董事会二届四十次会议于2003年11月20日在公司总部五楼一会议室召开。会议由董事长梁宋模先生主持,会议应到董事9人,实到6人,监事会成员及公司其他高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、同意为深圳开泰实业投资有限公司(为本公司控股99%的子公司,注册地为深圳市,注册资本5000万元,经营范围主要包括投资兴办实业；科技项目开发、国内商业、物资供销业 等)向广州发展银行深圳分行蛇口支行申请综合授信额度人民币3000万元提供连带责任担保,此担保符合中国证监会证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

　　二、审议通过了公司向农业银行常德市分行申请17,000万元以内的流动资金贷款额度计划。公司计划在一年内分批分次向农业银行常德市分行申请总额17,000万元的流动资金贷款,贷款方式为信用贷款和资产抵押贷款。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2003年11月20日