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重要内容提示
对方名称：HaughtonPeakHoldingsLimited
投资数量：440万美元
投资项目名称：安曼电子(上海)有限公司
一、对外投资概述
上海宏盛科技发展股份有限公司(以下简称″公司″)下属控股子公司上海宏盛电子有限公司以下简称″宏盛电子″与HaughtonPeakHoldingsLimited共同投资组建安曼电子(上海)有限公司。安曼电子(上海)有限公司注册资本为美金800万元,其中宏盛电子以自有资金出资440万美元,占注册资本的55%；HaughtonPeakHoldingsLimited以现金方式出资360万美元,占注册资本的45%。合资公司的经营范围包括有关消费类电子产品的制造和销售等。本次投资行为不构成关联交易。
2003年11月21日,本公司2003年度董事会第十次临时会议审议通过了该项对外投资议案,该事项还需提交公司2003年第二次临时股东大会审议。
二、投资协议主体介绍
宏盛电子为公司的控股子公司,公司直接持有其92%的股权。宏盛电子注册地址为上海市闵行区中春路7755号,法定代表人为龙长生,经营范围为开发、制造电脑、显示器、扫描仪及相关零组件,半导体集成电路的封装、测试等。注册资本人民币7,450万元。HaughtonPeakHoldingsLimited注册于英属维尔京群岛,法定代表人为卢志辉。
三、投资标的的基本情况
安曼电子(上海)有限公司注册资本为美金800万元,其中宏盛电子以自有资金出资440万美元,占注册资本的55%；HaughtonPeakHoldingsLimited以现金方式出资360万美元,占注册资本的45%。合资公司的经营范围包括有关消费类电子产品的制造和销售等,经营期限为三十年。
四、对外投资的目的和对公司的影响
新公司的成立,有利于进一步完善公司对相关产品及销售客户的细分,加强集团化管理,为广大股东创造更多财富。
五、备查文件
1.设立公司企业合同；
2.经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议和会议记录；
3.项目的可行性分析报告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十二日
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