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我公司第四届董事会于2003年11月18日以书面通讯方式召开临时会议,应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事8人(副董事长朱胜杰先生因公出差未能到会,授权委托董事长徐林宝先生行使表决权,公司董事孙勇先生因公出差未参与表决)。
经董事会投票表决,以8票同意0票反对0票弃权的表决结果通过了如下决议：
一、同意对上海鼎达房地产有限公司按同比例进行增资扩股。
上海鼎达房地产有限公司由中华企业股份有限公司、上海古北(集团)有限公司(我公司控股87.5%)共同出资组建,现注册资本为人民币3000万元,其中：中华企业股份有限公司出资2700万元,占注册资本的90%；上海古北(集团)有限公司出资300万元,占注册资本的10%。公司经营范围为房地产开发经营、建筑材料、室内装潢、房地产咨询等。
由于受到资本规模偏小的影响,上海鼎达房地产有限公司的经营及开发规模和土地获取能力方面受到了一定程度的限制,故上海鼎达房地产有限公司建议股东单位对其进行增资。
此次上海鼎达房地产有限公司注册资本拟增至6000万元,按同比例增资后,中华企业股份有限公司出资额由原来的2700万元增至5400万元,仍占注册资本的90%；上海古北(集团)有限公司出资额由原来的300万元增至600万元,仍占注册资本的10%。
经审议,董事会同意对上海鼎达房地产有限公司按同比例进行增资扩股。
二、同意设立苏州中华企业房地产发展有限公司(暂定名)。
我公司于2003年10月22日以4.81亿元的价格中拍苏州工业园区6号地块,为便于该开发项目顺利有序的进行,拟成立苏州中华企业房地产发展有限公司(暂定名)。该项目公司注册资本为人民币壹亿元；股东方出资比例为：中华企业股份有限公司出资人民币9000万元,占注册资本的90%；我公司控股子公司上海鼎达房地产有限公司出资1000万元,占注册资本的10%。
苏州中华企业房地产发展有限公司(暂定名)的经营范围为：房地产开发、经营、咨询、物业管理、建筑装潢材料、五金交电、室内装潢等。
经审议,董事会同意设立苏州中华企业房地产发展有限公司(暂定名)。
三、同意向中国建设银行上海第六支行申请续借人民币免担保信用贷款7500万元。
我公司将向中国建设银行上海第六支行申请续借人民币免担保信用贷款7500万元,期限为壹年。公司将按期偿还上述贷款的借款本息。
特此公告
中华企业股份有限公司董事会
2003年11月20日
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