湖南湘邮科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

　　主承销商：

　　长江证券有限责任公司

　　董事会声明

　　本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海交易所网站www.sse.com.cn。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

　　投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　发行人董事会已批准招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。二OO三年十一月十日

　　第一节特别风险提示

　　1、本公司与控股股东湖南省邮政局及其附属企业、国家邮政局及湖南省外其他省、市邮政局等关联方之间的关联交易金额较大,存在重大关联交易风险。

　　2、本公司主要从事面向邮政行业的软件开发与系统集成业务,对邮政行业依赖程度较大,该行业的发展速度及规模将直接影响到本公司未来的经营收入。同时,随着邮政行业内软件产品竞争的日益加剧,公司将面临产品业务过度集中所导致的风险。

　　3、本公司的主营业务收入主要来自于湖南省内市场,本公司在国内其他省份的业务开拓则显得较为薄弱,市场开发的广度与深度均显不足,存在过度依赖单一市场的风险。

　　4、本公司应收款项余额较大,较大金额的应收款项一方面降低了公司资金周转速度,另一方面也加大了公司财务风险,增大了形成坏帐的可能。

　　5、公司非经常性损益较大,且如果今后不进一步强化公司经常性收益的获取能力,而试图以非经常性损益作为取得利润的主要手段,则将对公司可持续发展能力产生较大的负面影响。

　　6、本公司作为科研院所转制科技企业所享受的所得税税收优惠政策将于2004年12月到期,且如果高新技术企业及软件产业所享有的优惠政策发生重大变化,将对公司的经营业绩产生直接影响。

　　7、本公司改制设立时资产评估增值幅度较大,如果进行评估所依据的假定条件在将来发生重大变化,将给公司财务状况和生产经营带来一定的影响。

　　8、2003年1-9月份,公司实现净利润1,347.94万元,只占2002年全年净利润1,916.59万元的70.33%。如果公司不能在2003年第四季度进一步增强盈利能力,将对公司2003年度的整体业绩表现产生一定影响。第二节本次发行概况第三节发行人基本情况

　　一、发行人基本资料

　　1、中文名称：湖南湘邮科技股份有限公司

　　2、英文名称：HunanCopoteScience&TechnologyCo.,Ltd.

　　3、法定代表人：阮大平

　　4、设立日期：2000年10月17日

　　5、注册地址：长沙市开福区上大垅东风二村

　　6、办公地址：长沙国家高新区麓谷基地湘邮科技园

　　7、邮政编码：410205

　　8、电话：0731-89986888998858

　　9、传真：[phone]

　　10、网址：http：//www.copote.com

　　11、电子信箱：[e-mail]

　　二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况

　　本公司是经国家经济贸易委员会国经贸企改〖2000〗934号《关于同意设立湖南湘邮科技股份有限公司的复函》文件批准,以邮科院作为改制主体,由湖南省邮政局作为主发起人,联合中国速递服务公司、江西赣粤高速公路股份有限公司等七家公司于2000年10月17日共同发起设立的股份有限公司,注册资本6825万元。财政部以财企〖2000〗345号《关于湖南湘邮科技股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》同意股份公司的股权处置方案：湖南省邮政局以邮科院经评估确认的生产经营性净资产5385.38万元和现金1114.62万元作为出资,按65%的比例折为4225万股国有法人股；中国速递服务公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、湖南新时代通讯网络股份有限公司分别以现金2100万元、800万元、300万元出资,按65%的比例分别折为1365万股、520万股、195万股国有法人股；易思博网络系统(深圳)有限公司、上海爱建进出口有限公司、湖南移动通信器材有限公司、湖南省凯祥通信设备有限公司分别以现金280万元、220万元、200万元、100万元出资,按65%的比例分别折为182万股、143万股、130万股、65万股法人股。

　　三、本次发行前后的股本结构

　　四、发行人股东之间的关系

　　公司发起人股东中,控股股东湖南省邮政局与中国速递服务公司均为国家邮政局下属全资企业,二者之间存在关联关系。

　　五、发行人业务和技术情况

　　(一)主营业务及主要产品

　　公司以软件开发和系统集成业务为主,主要面向邮政行业,同时服务于电信、移动、金融、证券等行业；此外,公司还提供网络设计、建筑设计等设计类业务,开展面向邮政行业、网络安全领域的硬件产品的研制、开发和生产。

　　本公司的产品主要是应用软件和支撑平台,产品形态以面向邮政行业的应用软件和集成为主,主要产品有：呼叫中心、邮证通系统、邮政信息交换处理平台、报刊发行经营系统、邮政金融中间业务平台等属国家重点发展的产品。

　　(二)产品销售方式和渠道

　　1、公司产品的销售模式

　　产品研究与开发是最重要的环节,产品的生产按合同采用以销定产的模式,为特定客户提供个性化服务,产销率接近100%。

　　2、公司产品销售情况

　　2000年、2001年、2002年及2003年1-9月,公司产品销售情况如下：

　　(三)发行人产品所需主要原材料

　　本公司的产品为典型的知识型产品,开发耗用的物质材料很少。主要原材料为：计算机硬件设备、网络布线、软件光盘/磁盘、加密卡等。

　　(四)行业基本情况及同行业竞争情况

　　软件产业是当前世界上增长最快的朝阳产业。＂八五＂期间我国软件市场平均增长率为98.6%,＂九五＂期间平均增长率为28.1%(由于基数的增加造成发展速度减缓),远远高于全球软件业的增长速度,且近3年出现了增长加速的态势。2002年我国软件市场销售额达345亿元,较2001年增长21.05%。

　　中国邮政是信息化起步较晚的行业,信息化改造的市场巨大。依据中国邮政信息化工作新的五年计划,在未来五年内,将在邮政计算机综合网上开发运行包括＂报刊发行＂、＂速递＂等13个邮政业务应用系统,同时为了确保综合网上各应用系统的安全运行,将建立全网的网管及网络安全系统。面向中国邮政行业的软件业务在＂生产管理应用软件＂与＂信息服务软件＂这两个方向具有巨大的市场和发展空间。

　　今后相当长的一段时间内,邮政行业对应用软件和系统集成业务将有持续增长的需求,这为国内邮政系统软件提供商面临难得的发展机遇。与此同时,行业内部竞争也日趋激烈。随着一批颇具实力的国内企业的崛起,用户有了更多选择余地,其希望找到能提供完整解决方案的厂商,并希望得到长期、完善的服务。在这种情况下,竞争将演化为企业综合实力的竞争,主要体现在产品和技术的领先和成熟程度、持续的技术支持和服务的水平、企业的规模和品牌影响等方面。

　　(五)发行人在行业中的竞争地位

　　公司系由科研院所转制设立,具有较为雄厚的科研开发实力。公司现有员工286人,其中硕士、博士37人,计算机技术人员155人,科研力量处于国内同行业领先水平。近几年来,公司及其前身邮科院共取得了一系列科研成果,先后有移动通信直放站、号薄管理系统等11个项目获省部级科技成果奖,还有两个项目进入国家863计划。1999年至2002年,本公司及其前身邮科院先后被认定为＂国家邮政局高新技术研究所＂、＂国家邮政局科技发展中心＂、＂国家火炬计划软件产业基地长沙软件园骨干企业＂和国家规划布局内重点软件企业,并经全国博士后管委会办公室批准设立博士后工作站。2001年,公司获得CCIC质量认证中心颁发的ISO9001―2000版质量体系认证证书。

　　此外,公司及其前身邮科院作为我国邮政系统的重点技术支撑单位,多年来服务于我国邮政的电子化和信息化建设,建立和培育了一批长期、稳定的核心客户群体。

　　六、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

　　(一)土地使用权

　　本公司共四宗土地使用权,其中三宗31,107.69平方米土地使用权系湖南省邮政局发起设立本公司时折股投入(国有土地使用证号分别为湘国用(2001)字第091号、湘国用(2001)字第092号、常国用(2001)字第158号),一宗为本公司于2001年以出让方式取得,土地使用权面积为32,110.31平方米(国有土地使用证号为长国用(2001)字第014957号)。

　　(二)经营性房产

　　本公司现拥主发起人湖南省邮政局发起设立本公司时折股投入的总面积为10,753.15平方米的房屋建筑物4处(房屋所有权证号分别为长房权证开福字第00216665号、长房权证开福字第00216664号、长房权证开福字第00216663号、常德市房权证武字第00078763&#号),拥有自建的总建筑面积为25,279平方米的湘邮科技园房屋建筑物三处(房屋所有权证正在办理之中)。

　　(三)知识产权

　　公司现拥有1项专利权,19项软件产品著作权。

　　(四)主要固定资产情况

　　公司固定资产质量状况良好,主要包括：房屋及建筑物、生产用机器设备、电子设备、运输设备和其他设备,其中电子设备主要为电脑、打印机及网络设备,房屋建筑物主要为办公大楼。

　　七、同业竞争与关联交易

　　(一)同业竞争

　　本公司的主营业务为软件开发和系统集成。湖南省邮政局主营业务为邮政基础业务、邮政增值业务、邮政储蓄业务、邮政附属业务等业务。国家邮政局主营国际国内公用邮政业务(包括：函件、包裹、特快专递)、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务。本公司与控股股东湖南省邮政局及其控制的法人、最终控制人国家邮政局及下属的各省(区、市)邮政局之间不存在从事相同、相似业务的情况,不存在同业竞争。

　　发行人律师和主承销商经核查后均认为,公司与湖南省邮政局、国家邮政局及其他省级邮政局不存在同业竞争关系

　　(二)关联交易

　　1、关联交易

　　(1)产品销售

　　(2)补贴收入

　　(3)本公司向湖南省邮政局有偿租赁位于开福区东风二村面积为3518.73#平方米的一宗土地,租金每年10万元。

　　(4)借款担保

　　2003年1-9月份,湖南省邮政局为本公司13,000万元银行借款提供了担保。

　　2、关于公司关联交易的说明

　　本公司前身邮科院是全国邮政行业内的重点科研企业和技术支撑单位,主要从事与邮政业务相关的应用软件、支撑软件开发和系统集成业务,公司的历史沿革和产品特性使得公司在业务经营中存在数量较大的关联交易。

　　国内邮政行业的软件开发和系统集成市场是一个完全开放的市场,公司关联交易合同均是按照市场原则以招投标方式获得。为规范关联交易,公司建立了关联股东和关联董事的回避制度和独立董事制度,保证关联交易按照公正、公平的原则进行。

　　公司独立董事认为公司与关联方发生的关联交易是正常的公司经营和市场运作行为,有利于公司的业务拓展,关联交易合同的条款公平、公正、合法,没有损害公司及其他股东的利益。

　　发行人律师和主承销商对公司关联交易进行核查后认为,公司与关联方之间按照等价有偿、平等自愿的原则签署关联交易合同,未发现该等合同在订立时存在显失公平的情形,公司重大关联交易均已按照关联交易公允决策程序在关联董事或关联股东回避表决的情况下,经公司董事会或股东大会审议通过,没有损害发行人及其他股东利益。

　　八、董事、监事、高级管理人员

　　发行人董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

　　以上人员简要简历及兼职情况

　　注：上述人员不存在直接间接持有本公司股份的情况,与公司不存在其他利益关系。

　　九、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况

　　本公司控股股东湖南省邮政局成立于1999年10月28日,注册资金人民币10亿元,法定代表人章干泉,住所为长沙市曙光北路134号,经营范围包括：邮政基础业务、邮政增值业务、邮政储蓄业务、邮政附属业务。经北京中兴新世纪会计师事务所有限公司审计,截止2002年12月31日,湖南省邮政局总资产489,265万元,净资产253,358万元,2002年度实现主营业务收入202,765万元,实现净利润1,439万元。该局持有本公司61.90%的股份。

　　本公司发起人股东湖南省邮政局与中国速递服务公司均为国家邮政局下属全资企业,本公司最终控制人为国家邮政局。国家邮政局成立于1995年10月4日,注册资金为人民币7.9119亿元,法定代表人刘安东,注册地址为北京市西城区宣武门西大街131号,主营国际国内公用邮政业务(包括：函件、包裹、特快专递)、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函及各种邮政增值业务。根据国务院国发〖1998〗6号文及国务院办公厅国办发〖1998〗97号文有关规定,国家邮政局是信息产业部管理的主管全国邮政行业以及管理全国邮政企业的机构,既是行政机构,又是公用企业。

　　十、发行人财务会计信息

　　(一)简要会计报表

　　1、简要合并利润表单位：元

　　2、简要合并资产负债表单位：元

　　3、简要合并现金流量表单位：元

　　(二)主要财务指标

　　(三)公司管理层的财务分析

　　1、关于经营成果、盈利能力及前景分析

　　过往三年,公司主营业务收入与净利润持续快速增长。2000年度、2001年度和2002年度,公司分别实现主营业务收入7,232.98万元、9,342.90万元和12,890.28万元,2001年度、2002年度分别比上年增长29.17%、37.97%；2000年度、2001年度和2002年度分别实现净利润832.27万元、1,377.27万元和1,916.59万元,2001年度、2002年度净利润增长率分别为65.48%、39.16%。2003年上半年,由于＂非典＂疫情爆发,导致2003年1-9月份公司主营业务收入增长放缓,但仍保持了较快的持续增长态势。2003年1-9月,公司实现主营业务收入11,382.38万元,占2002年度的88.30%。公司主营业务收入增长放缓,再加上银行贷款增加和湘邮科技园工程投入使用后固定资产折旧大幅增加而导致的财务费用和管理费用大幅增长,致使公司2003年1-9月净利润出现了一定程度的下降。公司目前主营业务经营状况良好,盈利能力稳定,产品技术先进、性能优良,具有良好的市场前景,随着公司募集资金投资项目相继建成投产,公司的主营业务和经营业绩将继续保持良好的增长态势。

　　2、关于资产负债结构及资产质量分析

　　截止2003年9月30日,本公司母公司资产负债率为57.80%,全部为流动负债,无重大到期未偿还债务,资产负债率适中,资产负债结构合理。2003年9月底,公司货币资金、应收帐款、预付帐款和存货占流动资产的比例分别为29.54%、19.68%、23.19%和19.13%,其中应收帐款、预付帐款的帐龄较短,发生坏帐的可能性较低,存货主要由各个正在实施合同的开发成本组成,均可得到补偿。公司长期投资主要是围绕公司核心业务的战略性投资,固定资产是本公司正常生产经营所必须资产,不存在重大不良资产。

　　3、关于现金流量及偿债能力分析

　　2002年度,公司经营性现金净流量为负主要系公司经营性预付帐款增加所致,投资活动现金净流量为负主要系公司为扩大生产经营规模增加固定资产投资所致。2003年1-9月份,本公司经营活动产生的现金流量净额为35.55万元,现金及现金等价物净增加额为2,859.65万元,公司投资活动现金净流量为负主要是由于公司增加生产投入所致。随着经营性应收款项和预付帐款的回收、投资经营效益的提高和银行借款的增加,将进一步改善公司的现金流量状况。

　　4、公司主要财务优势及困难

　　公司资产质量优良,偿债能力较强,经营业绩稳定,资信状况良好,但应收账款余额较大,且公司自身资本积累能力难以满足进一步发展的需要。

　　(四)股利分配政策

　　1、本公司股票全部为普通股,股利分配将遵循＂同股同利＂的原则,按股东持有的股份数额,以现金股利、股票或其他合法的方式进行分配。在每个会计年度结束后的六个月内,由本公司董事会根据该会计年度的经营业绩和公司的发展规划提出股利分配方案,经股东大会批准后执行。

　　2、公司2000年度不进行利润分配；2001年度可供股东分配利润为18,492,638.26元,公司对该部分利润按股东持股比例进行现金分红；2002年度不进行利润分配。

　　3、根据2002年度股东大会决议,公司于2002年12月31日以后所产生的利润由新老股东共享。本次股票发行后第一个盈利年度拟派发股利一次。

　　(五)公司控股子公司基本情况

　　1、湖南长沙波士特科技发展有限公司

　　该公司成立于1998年5月28日,法定代表人阎洪生,注册资金为800.50万元,其中本公司持有其99.17%的股权,湖南星邮物业管理有限公司持有其0.83%的股权。目前,该公司主要从事智能大厦网络系统集成、数字监控系统开发和集成、国内外计算机品牌产品专业代理等业务。经审计,该公司2003年9月底总资产为3,180.92万元,净资产为1,990.39万元,2003年1-9月份实现主营业务收入1,434.87万元,实现净利润32.14万元。

　　2、湖南省科兴通信技术开发有限责任公司

　　该公司成立于1998年1月19日,法定代表人阎洪生,注册资金500万元,其中本公司持有其96%股权,陈永芝持有其4%的股权。该公司自成立后主要经营移动通信产品业务,2000年初曾投资开发邮政项目,但当期收益不大。本公司于成立后,考虑到该公司在移动产品方面所具有的技术和市场基础,其决定继续经营移动产品,现该公司正致力于移动通信产品业务的开拓。经审计,截止2003年9月30日,该公司资产总额为857.88,))万元,净资产为729.45万元,2003年1-9月份实现主营业务收入109.74万元,实现净利润-14.24万元。为支持该公司发展,该公司于2003年4月进行增资扩股,注册资本增为500万元,新增资本金全部由本公司投入。

　　3、北京国邮畅通通信信息技术有限公司

　　该公司成立于2001年11月15日,法定代表人李兵,注册资金500万元,其中本公司持有其70%的股权,国家邮政局机关服务中心持有其30%的股权。该公司主要从事自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经审计,截止2003年9月30日,该公司资产总额为441.03万元,净资产为403.96万元,2003年1-9月份实现主营业务收入109.96万元,实现净利润-19.21万元。

　　4、湖南鸿飞置业有限公司

　　该公司成立于2002年9月9日,法定代表人阎洪生,注册资金1000万元,本公司持有其99%的股权,湖南省创佳工程建设监理咨询有限公司持有其1%的股权,该公司主要从事房地产开发和建筑装饰材料销售业务。经审计,截止2003年9月30日,该公司资产总额为4,439.62万元,净资产为899.88万元,2003年1-9月份实现净利润-85.07万元。第四节募股资金运用

　　一、投资规模及投向

　　(一)电子邮政开放式应用平台项目

　　本项目经湖南省经济贸易委员会湘经贸投资〖2001〗100号文批准立项。项目总投资4,970万元,其中固定资产投资3,470万元,配套流动资金1,500万元。项目建设期1年,项目建成后,可年增产值9000万元,项目投资利润率42.88%,静态投资回收期4.2年。

　　(二)邮政金融网计算机处理系统项目

　　本项目经湖南省经济贸易委员会文件湘经贸投资〖2001〗102号文批准立项。项目总投资4,666万元,其中固定资产投资3,166万元,配套流动资金1,500万元。项目建设期1年,项目建成后,可年增产值8,000万元,利润1736万元,项目投资利润率50%,静态投资回收期3.13年。

　　(三)YG01热转印邮资机项目

　　本项目经湖南省经济贸易委员会文件湘经贸投资〖2001〗103号文批准立项。项目总投资4,845万元,其中固定资产投资4,345万元,配套流动资金500万元。项目建设期1年,项目建成后,可年增产值4,000万元,利润1,027万元,项目投资利润率25.24%,静态投资回收期5.01年。

　　(四)湘邮科技营销网络建设项目

　　本项目经湖南省发展计划委员会湘计高技(2001)573号文批准立项。项目总投资3,700万元,其中固定资产投资2,870万元,配套流动资金830万元。项目建设期1年,项目建成后,可年增产值4,000万元,项目投资利润率19.22%,静态投资回收期5.23年。

　　二、募股资金使用计划

　　本公司将按照由重到轻、由急到缓的次序安排进行项目建设工作,资金使用计划如下：

　　项目实施过程中出现资金闲置将用于补充流动资金,资金出现不足将通过银行融资解决第五节风险因素和其它重要事项

　　一、风险因素

　　(一)控股股东控制风险

　　湖南省邮政局目前持有本公司61.90%的股份,处于实际控股地位,如果利用其控股地位,通过行使表决权对公司人事、经营决策等方面实施控制,或通过关联交易控制公司经营业绩,将可能对公司的经营发展造成负面影响,损害本公司及其他股东的利益。

　　(二)市场风险

　　国内市场中存在的条块分割、地方保护壁垒等问题,将对公司的市场开拓带来一定难度,公司可能面临市场分割的风险。此外,邮政行业应用软件及系统集成业务具有较明显的周期性运行特点,公司可能面临商业周期风险。

　　(三)行业风险

　　中国软件产业目前仍然处于初级发展阶段,软件市场尚不成熟,同时软件行业内部竞争日趋激烈,公司可能面临因软件市场成熟度不高和行业内部竞争加剧所引致的行业风险。

　　(四)财务风险

　　2003年9月底,公司应收关联公司款项(包括应收帐款和其他应收款)为1,946万元,占公司应收款项总额的33.75%。公司应收关联公司款项金额较大,如关联公司经营状况发生变化,将使回款周期加长,并可能导致关联方占用公司资金和发生坏帐的风险。此外,公司资产负债率水平较低,未充分发挥财务杠杆的作用,导致公司资产规模、经营规模相对偏小,对公司发展速度和经营效益的提高造成了一定影响。再则,公司目前正处于业务经营的快速扩张期,对公司持续融资能力提出了更高要求,公司可能面临融资能力局限性所引致的风险。

　　(五)管理风险

　　随着公司经营规模的进一步扩大,管理的复杂性程度不断提高,如公司的管理制度和经营模式不能满足公司发展的需要,将可能由此引致一定的管理风险。

　　(六)技术风险

　　公司主要从事面向邮政行业的软件开发和系统集成业务。软件产业具有技术进步快、产品生命周期短、更新换代快的特点,且受到所针对的应用行业的技术、市场和政策变化的影响。公司所处的行业特点及所从事的业务特性,决定了公司存在一定的技术风险。

　　(七)人力资源管理风险

　　软件行业属于知识密集型行业,随着软件市场对人才需求量的增加,本公司的员工激励机制若不具吸引力,也有可能使成熟技术随着人员的流动扩散出去,公司面临人才引进、保留和发展的风险,人力资源问题不容忽视。

　　(八)募股资金投向风险

　　本次发行募集资金拟投资四个项目,在公司管理人员未有相应幅度增加的情况下新上较多项目,将给项目组织和管理带来一定的难度。此外,在项目实施过程中,可能会因市场环境、研究成果转化、人才引进及项目组织管理不能达到预期要求等因素的影响,使投资项目达不到预期效益,从而影响公司经营业绩。

　　(九)其他风险

　　随着我国加入WTO,将有更多国外软件公司进入国内软件市场,提供适合中国国情的软件产品和服务,公司产品与服务在价格方面的竞争优势将不明显,并可能出现激烈的人才竞争,将会给公司发展带来一定影响。此外,由于本公司主要从事邮政行业应用软件开发和系统集成业务,我国邮政经营管理体制所发生的重大变化,也将可能对公司业务经营产生一定的影响。

　　二、其他重要事项

　　(一)重要合同

　　公司目前正在履行的重要合同包括：与国家邮政局、湖南省邮政信息技术局、新疆维吾尔自治区邮政局、重庆市邮政局、广西南宁市久鼎科技有限责任公司、武汉钢铁(集团)公司、湖南省资兴市教育局等单位签订的16份销售合同,与各银行签订的9份借款合同,与中国银行长沙市赤岗支行签订的2份授信合同。

　　(二)重大诉讼或仲裁事项

　　本公司及持有本公司5%以上股份的股东、公司董事长及总裁不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚的案件。第六节本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、发行人本次发行各方当事人情况

　　(一)发行人：湖南湘邮科技股份有限公司

　　注册地址：长沙市开福区上大垅东风二村

　　办公地址：长沙国家高新区麓谷基地湘邮科技园

　　联系电话：(0731)89986888998858

　　联系传真：[phone]

　　联系人：王飞颜毅汪志刚

　　(二)主承销商：长江证券有限责任公司

　　注册地址：武汉市新华下路特8号

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　联系人：宋宇海、刘钢、唐为、黄学军、陈军

　　(三)律师事务所：湖南启元律师事务所

　　注册地址：长沙市芙蓉中路465号金源大酒店南楼九楼

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　经办律师：朱旗、陈金山

　　(四)会计师事务所：天职孜信会计师事务所有限公司

　　注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙19华通大厦B座

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　　经办会计师：向秋玲、王永松

　　(五)资产评估机构：湖南湘资有限责任会计师事务所

　　注册地址：长沙市芙蓉中路486号

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　　经办估价师：徐建文、张萍

　　(六)土地评估机构：中地不动产评估有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融街通泰大厦B座601室

　　联系电话：[phone]

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　　经办估价师：董丽萍、段海涛

　　(七)股票登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号

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　　% (八)收款银行名称中国农业银行武汉市江南支行

　　户名：长江证券有限责任公司清算中心

　　(九)申请上市的证券交易所上海证券交易所

　　二、发行人本次发行上市的重要日期第七节附录和备查文件

　　投资者可查阅与本次发行有关的所有正式法律文件,包括：

　　(一)本次发行本招股说明书全文、审计报告和法律意见书,中国证监会对本次发行的核准文件；

　　(二)招股说明书的附录文件；

　　(三)其他向中国证监会报送的发行申请文件

　　查阅时间：工作日上午8：30-11：30,下午2：30-5：00。

　　查阅地点：公司及主承销商的法定住所。