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浙江龙盛集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年11月17日上午在上海浦东世纪大道1600号浦项商务广场二十二楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,董事孙笑侠先生因公外出,未能参加本次会议,委托董事方荣岳先生代理行使表决权。公司监事
、高管人员列席本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长阮水龙先生主持,以书面表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资方式的议案》；
由控股子公司上海科华染料工业有限公司实施″年产4,900吨红色谱活性染料项目″、″年产5,000吨黄橙黑色谱活性染料项目″、″年产5,100吨蓝色谱活性染料项目″三个募集资金投资项目,其中红色谱活性染料项目投资额为4,987万元,黄橙黑色谱活性染料项目投资额为4,967万元,蓝色谱活性染料项目投资额为4,996万元,三个活性染料项目总投资额为14,950万元。
此议案提交公司2003年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更″年产10吨维生素D2项目″为″10,000吨/年间苯二胺扩产项目″的议案》；
″年产10吨维生素D2项目″报批投资额为4,987万元,″10,000吨/年间苯二胺扩产项目″报批投资额为4,988万元,不足部分由公司自筹解决。
此议案提交公司2003年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于变更″年产5,000吨酸性染料项目″为″精馏法制3,000吨/年聚合级间苯二胺技改项目″的议案》；
″年产5,000吨酸性染料项目″报批投资额为4,996万元,″精馏法制3,000吨/年聚合级间苯二胺技改项目″报批投资额为4,998万元,不足部分由公司自筹解决。
此议案提交公司2003年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于向控股子公司上海科华染料工业有限公司增资的议案》；
上海科华染料工业有限公司(以下简称上海科华)成立于2000年7月5日,目前注册资本为1,500万元人民币,其中公司占其注册资本的75%,上虞市盛邦实业投资有限公司占其注册资本的25%。该公司截止2003年10月31日,资产总额为18,748.97万元(未经审计),净资产3,810.08万元(未经审计)。
公司以上海科华截止2003年10月31日经审计的净资产为作价依据,(上海科华财务审计报告在公司2003年第三次临时股东大会召开五个工作日前在上海证券交易所网站公告),以″年产4,900吨红色谱活性染料项目,年产5,000吨黄橙黑色谱活性染料项目,年产5,100吨蓝色谱活性染料项目″三个项目的募集资金对上海科华进行增资,上虞市盛邦实业投资有限公司承诺放弃本次增资,增资后上海科华注册资本为7500万元,公司占其注册资本的95%,资本溢价部分作为上海科华的资本公积。
此议案提交公司2003年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2003年第三次临时股东大会的议案》。
1、董事会决定于2003年12月20日上午9时在上虞宾馆商务中心二号会议室召开公司2003年第三次临时股东大会。
2、会议议题：
(1)审议《关于变更部分募集资金投资方式的议案》；
(2)审议通过《关于变更″年产10吨维生素D2项目″为″10,000吨/年间苯二胺扩产项目″的议案》；
(3)审议通过《关于变更″年产5,000吨酸性染料项目″为″精馏法制3,000吨/年聚合级间苯二胺技改项目″的议案》；
(4) 审议《关于向控股子公司上海科华染料工业有限公司增资的议案》。
3、出席会议对象：
(1)2003年12月10日上海证券交易所闭市后,中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
4、会议登记办法：
(1)股东凭股东帐户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；法人股东代理人持授权书(加盖法人印章)、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理登记手续。
5、出席会议登记时间：2003年12月15日-18日上午9?00-11?00时,下午13?30-16?30时。
6、出席会议登记地点：浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司董事会秘书处。
7、出席会议注意事项：
(1)会期预定半天,出席者费用自理；
(2)联系地址：浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司董事会秘书处；
(3)联系人：阮兴祥 电话：0575-2048616 传真：0575-2041589 邮编：312368。
特此公告
附件?《授权委托书》
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
二OO三年十一月十七日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席浙江龙盛集团股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：
1、 通知议题一：同意( )反对( )弃权( )；
2、 通知议题二：同意( )反对( )弃权( )。
此委托书表决符号为″√″。
委托人签名(单位公章)：受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托时间：受托时间：
委托人持股数：
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