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重要内容提示
会议召开时间：2003年12月22日上午9：00
会议召开地点：上海,具体地点另行通知
会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
东风电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决定于2003年12月22日在上海召开公司2003年第四次临时股东大会。
1、会议召开时间：2003年12月22日上午9：00
2、会议召开地点：上海,具体地点另行通知
二、会议审议事项
成立东风(襄樊)仪表系统有限公司(暂定名称)的议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年12月12日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。
四、登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户磁卡、股东帐户或法人单位证明、受托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书,办理出席会议的手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。
2、登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部
3、登记日期：2003年12月15日9：30-16：30
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-62033003转52或21分机
联系人：天涯、萧静
通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部200063
2、会议费用
本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通费、食宿费自理。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2003年11月20日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席东风电子科技股份有限公司2003年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东账号：代理人签名：代理人身份证号码：委托日期：
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