白鸽（集团）股份有限公司第三届二十五次董事会决议公告

　　白鸽（集团）股份有限公司第三届二十五次董事会议于2003年11月17日至2003年11月18日以通讯方式召开。公司全体董事均对本次会议议案发表了意见，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

　　一、通过《关于修改公司章程的议案》；

　　二、决定于2003年12月20日召开白鸽（集团）股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并就以下提案进行审议表决：

　　1、《关于对深圳市二砂深联有限公司进行增资的议案》；

　　2、《关于更换公司部分董事、监事的议案》；

　　3、《关于将部分资产和负债剥离给白鸽集团有限责任公司的议案》；

　　4、《关于与郑州市热力总公司进行资产置换的议案》；

　　5、《关于出售部分长期股权投资的议案》；

　　6、《关于修改公司章程的议案》。

　　特此公告

　　白鸽（集团）股份有限公司董事会

　　二○○三年十一月十八日