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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2003年第6次临时董事会会议于2003年11月18日在上海浦东新区浦东南路855号世界广场15层公司会议室召开。会议由董事长李泉生先生主持，本次会议应到董事6人，实到董事5人，副董事长梁洪泽先生因故缺席，委托董事长李泉生先生代为出席并表决。公司部分监事
及高管人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，作出如下决议：
一、审议通过关于向上海银行申请续贷3000万元人民币的议案。
鉴于本公司与上海银行浦东分行签定的3000万元贷款合同将到期，为保证公司流动资金需要，董事会同意向上海银行继续申请贷款3000万元，期限一年。
二、审议通过关于出让公司所持有的上海淳大酒店投资管理有限公司9%的股权的议案。
鉴于酒店投资回收期长，对公司的短期财务报表会产生较大压力；同时公司的业务发展需要投入资金。经审议，董事会同意出让上海淳大酒店投资管理有限公司9%的股权，转让价格不低于本公司原受让价格。具体股权转让事宜授权公司经营班子处理。董事会将在股权转让协议签署后，依据其进展及时公告。
三、审议通过关于聘任陈士连先生为公司副总经理的议案。公司两名独立董事均发表了同意的独立意见。
陈士连先生个人简历：陈士连，男，生于1963年6月，高级经营师职称。毕业于天津运输工程学院，并获得荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士学位。1980-1995在第二军医大学校务部等单位服现役，先后担任参谋、教导队队长、副局长、政治委员。1995-2002年，担任上海利康实业总公司总经理。2002年至2003年8月，担任上海和平汽车销售总公司常务副总经理。
特此公告。
董事会
2003年11月18日
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