南京华东电子信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　第四届监事会第四次会议于2003年11月18日下午3：00在南京金鹰国际商城26楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事长张银千先生因出差未能出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事一致通过如下决议：

　　一、审议并通过了公司《关于变更募集资金项目的说明报告》。

　　公司此次变更募集资金的程序符合国家法律法规的要求，变更募集资金的理由属实、合理并能体现公司提高对资金运用的有效性。本次变更募集资金用途不构成关联交易。未发现有损害股东及公司利益的行为。

　　二、审议并通过了公司以细管径荧光灯、玻管生产线及厂房等资产投资设立南京华东科技电工照明有限公司的议案。

　　此项议案内容符合相关的法律法规，为公司的电光源业务拓展了盈利空间，同时主动避免了与控股股东的关联交易，维护投资者利益。

　　监事会

　　二○○三年十一月十九日