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湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年11月17日上午以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票12张,实收董事表决票12张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经表决,会议一致通过了《关于提名公司董事会秘书的议案》,董事会决定聘任漆贤高为公司董事会秘书。
附：漆贤高简历
湖北潜江制药股份有限公司董事会
二OO三年十一月十七日
附：漆贤高简历
漆贤高,男,34岁,中共党员,大学本科。曾任湖北省荆州地区原种场中学教师,湖北省荆江化工总厂秘书、办公室主任,湖北潜江制药股份有限公司总经理办公室秘书、总经理办公室副主任,现任湖北潜江制药股份有限公司董事会证券事务代表、证券部主任。湖北潜江制药股份有限公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表的独立意见
湖北潜江制药股份有限公司(下简称“公司”)于2003年11月17召开了第四届董事会第三次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本人作为公司独立董事,应当对本次会议聘任董事会秘书事项发表独立意见。
经董事长提名,公司第四届董事会聘任漆贤高为董事会秘书。经审查该同志简历并了解相关情况,发表独立意见如下：
1、经对该同志任职资格进行审查,符合法律、法规、规范性文件的规定。
2、该同志担任董事会秘书符合《公司章程》规定的程序。
因此,本人完全同意漆贤高同志担任公司董事会秘书。
独立董事：王仁祥王永海曾凡波赵家良
二○○三年十一月十七日
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