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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
凯诺科技股份有限公司(以下简称公司)2003年第三次临时股东大会于2003年11月16日
在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共5人,代表股权数114258834股,占公司股本总数的53.46%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长叶惠丽女士主持了本次股东大会,公司8名董事、全体监事及部分高级管理人员与江苏金禾律师事务所杨小龙律师出席了会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下决议：
1、审议通过了关于增加公司经营范围的议案：
为了公司经营发展的需要,公司拟增加经营范围,增加的经营项目为：劳保用品、劳动防护用品。
同意股数114258834股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意0股,弃权数0股。
2、审议通过了关于修改公司章程的议案：
对公司章程第二章第十三条进行修改,增加经营范围“劳保用品、劳动防护用品并授权董事会办理相关的工商变更登记。
同意股数114258834股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意0股,弃权数0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2003年第三次临时股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所关于凯诺科技股份有限公司2003年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、2003年第三次临时股东大会会议资料。
特此公告
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○三年十一月十八日
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