成都鹏博士科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

　　成都鹏博士科技股份有限公司于2003年11月14日召开了公司第六届董事会第十次会议,会议由杨学平董事长主持,会议应到董事9人,实到董事7人,于会丰、张连仲两名董事因故未能参加,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议所议事项为关于公司向新世纪金融租赁有限责任公司申请本金人民币3500万元的融资租赁项目,租赁设备为江苏省东海县中小学计算机租赁项目所需电脑及网络设备。董 事会认真研究了公司与出租人新世纪金融租赁有限责任公司将签订的《融资租赁合同》及有关文件。同意与新世纪金融租赁有限责任公司签署《融资租赁合同》及其它相关文件并接受其所载条款,特授权公司财务总监刁赤兵代表公司签署上述所有文件(包括以后修订、修改、补充上述所有文件)及使用公司印章。同意在租赁合同期满后,按合同约定的认购权费认购该租赁物件的所有权。

　　成都鹏博士科技股份有限公司董事会

　　2003年11月14日