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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、完整、准确，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证负连带责任。
第二届董事会第十三次会议于2003年11月17日在股份公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到6人（陈虹董事委托郭立民董事长，张定域董事委托崔绍先董事，韩彪独立董事委托白有忠独立董事代为行使表决权），其中独立董事2人，监事2人列席会议，达到法定人数
。董事长郭立民先生主持会议。会议审议并通过如下议案：
1、关于与深圳机场（集团）公司合资成立深圳机场物流园发展有限公司的议案。
本议案经全体董事与非关联董事分别表决并获一致通过。
2、关于调整募集资金投向的议案；
3、关于张定域先生辞去董事职务的议案；
4、关于提名谭燕波先生为第二届董事会董事候选人的议案；
5、关于张延山先生辞去副总经理职务的议案；
张延山先生已调任深圳机场（集团）公司副总裁，因此请求辞去本公司副总经理职务。
6、关于聘请孙晨光先生担任公司副总经理职务的议案
7、关于修改公司《章程》的议案；
8、关于修改公司《对外担保决策制度》的议案；
9、召开2003年度第二次临时股东大会的议案。
其中第1、2、3、4、7、8项需提交股东大会审议。
特此公告。
董事会
二OO三年十一月十七日
附件：孙晨光先生简历
孙晨光先生简历：
孙晨光，男，49岁，中共党员，本科，工程师。历任深圳机场候机楼公司机电部经理、深圳机场候机楼公司副总经理、总经理、候机楼保障部总经理。现任资产部经理。
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