南通纵横国际股份有限公司董事会决议公告

　　第四届董事会2003年第7次会议于2003年11月17日以传真方式召开。公司董事会应到董事9人，实到8人，符合《公司法》及《公司章程》之规定。会议由董事长张宗平先生主持，会议审议并通过了以下事项（其中第二项：在关联董事张宗平先生、沈培熊先生、孙金林先生、雍月坤女士回避表决决议无效的情况下，参与了第二项的表决）：

　　一、同意修正四届董事会2003年第5次会议“关于调整董事会人数及成员的议案”：同 意董事张宗平先生、张晓东先生、沈培熊先生、钱汉清先生、孙金林先生、杜晓庆先生、辞去董事职务的请求，并增补严介和先生、蔡渊先生为公司董事人选，同时提名施建军先生、茅宁先生为独立董事候选人。

　　二、《董事会关于江苏中山路桥工程有限公司收购事宜致全体股东的报告书》（见附件）

　　特此公告

　　董事会

　　2003年11月17日