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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、完整、准确，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证负连带责任。
经本公司第二届董事会第十三次会议研究决定，于2003年12月18日（星期四）9：30时在公司二楼会议室召开2003年度第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议审议事项：
1、与深圳机场（集团）公司合资成立深圳机场物流园发展有限公司的议案（附件一）；
2、关于调整募集资金投向的议案（附件二）；
3、关于张定域先生辞去董事职务的议案（附件三）；
4、关于增补谭燕波先生为公司第二届董事会董事的议案（附件四）；
5、关于修改公司《章程》的议案（附件五）；
6、关于修改《对外担保决策制度》的议案（附件六）。
二、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年12月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、股东因故不能出席的可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。
三、出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；受委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记，食宿自理。
2、登记地点：公司董事会秘书处
3、登记时间：2003年12月17日上午8:30-11:00；下午13:30-16:30。
四、公司联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205
邮 编：518128
传 真：0755-27776327
联系电话：0755-27776331
联 系 人：杜彬、崔增明
董事会
二○○三年十一月十七日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席2003年度第二次临时股东大会，并代理行使表决权。
对股东大会具体审议事项投赞成、反对或弃权票的指示如下：
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
委托日期：
二○○三年 月 日
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