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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2003年度第二次股东大会于2003年11月15日上午9：30点在揭西县城本公司二楼会议室召开，本次会议到会股东及股东代表5人，代表股份6243.6万股，占公司总股本的55.81%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长赵铁流先生主持，公司部分董事、监事、董事候选人列席了本次会议。经与会股东审议，大会采取记名投票逐项表决的方式，通过了如下决议：
一、审议通过了关于部分公司董事辞职的议案：
1、会议以62,436,000票同意，占出席会议有表决权股份的100%，审议通过了关于胡桂容先生辞去公司董事职务的议案；
2、会议以62,436,000票同意，占出席会议有表决权股份的100%，审议通过了关于曹海峰先生辞去公司董事职务的议案；
二、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
1、会议以62,436,000票同意，占出席会议有表决权股份的100%，审议通过了关于聘请徐静村先生为本公司独立董事的提案；
2、会议以62,436,000票同意，占出席会议有表决权股份的100%，审议通过了关于补选杨志强先生为本公司董事的议案。
本次临时股东大会由四川泰和泰律师事务所王华学律师现场见证，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告
2003年11月15日
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