|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
天津南开戈德股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年11月14日在天津科技
大厦多功能厅召开。到会股东6名,代表股数195,537,495股,占公司总股本的48.14%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由尹积军副董事长主持,公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。
二、提案审议情况
1、审议通过增补公司董事的议案
增补公司副总经理宋英杰先生为公司董事,董事会成员人数由9人改为7人。
同意195,537,495股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
2、审议通过公司修改公司章程的议案
(1)原章程中第五章第三节第一百二十一条中“董事会由九名董事组成,包括独立董事三人。设董事长一人,副董事长二人。”修改为“董事会由七名董事组成,包括独立董事三人。设董事长一人,副董事长二人。”
(2)原章程中第七章第二节第一百六十六条中“公司设监事会,监事会由五名监事组成,设监事会主席一名。修改为“公司设监事会,监事会由三名监事组成,设监事长一名。”
(3)原章程中第二章第十三条经营范围中增加喷涂；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
同意195,537,495股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
三、律师出具的法律意见
誉丰律师事务所孙学亮律师出席了本公司2003年第一次临时股东大会,并出具了《法律意见书》,该所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规范意见》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
天津南开戈德股份有限公司
2003年11月15日
附：新任董事简历
宋英杰先生41岁硕士会计师
曾任天津立达集团有限公司财务处部长、天津立达国际商场股份有限公司财务总监、天津南开戈德股份有限公司财务总监,现任天津南开戈德股份有限公司副总经理兼财务总监。
|
