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海南兴业聚酯股份有限公司2003年临时股东大会于2003年11月14日上午9?00在公司一楼会议室召开,公司董事长刘连琏主持会议,有3名股东参加本次大会,共持有股份11736万股,占公司有表决权总股本21340万股的55.00%,符合《公司法》及本公司章程有关规定。会议对各项议案进行了认真审议,并以记名投票方式逐项表决通过了以下事项：
一、关于公司第四届董事会部分独立董事辞职的议案。同意王军文先生辞去独立董事
职务。
赞成票11736万股,占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。
二、关于选举公司第四届董事会部分独立董事的议案。以累积投票制选举张沛中先生为公司第四届董事会新的独立董事。
赞成票8136万股,占出席会议股东所代表有效表决权的69.33%；反对票3600万股,占出席会议股东所代表有效表决权的30.67%；弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%。
公司董事会聘请北京市星河律师事务所袁胜华律师为本次股东大会的出具的意见是：海南兴业聚酯股份有限公司2003年临时股东大会的召开、召开程序、出席人员资格、各项议案的表决程序和结果是合法有效的。
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○三年十一月十四日
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