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烟台华联发展集团股份有限公司(以下简称：本公司)2003年第三次临时股东大会于2003年11月14日在烟台市北马路1号海关大楼21楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表6人,所持股份为10,316.93万股,占本公司总股本的60.27%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由公司副董事长赵清雪先生主持,审议并以记名投票的表决方式通过了《关于变更股权收购比例的议案》。
同意放弃本公司2001年配股承诺的三个投资项目,并决定以剩余募集资金8,250万元中的4,500万元(占募集资金总额的38.33%)收购本公司潜在关联方―――深圳万基药业有限公司持有的广东万基药业有限公司55%的股权。
鉴于此次交易的出让方―――深圳万基药业有限公司与本公司的实质控制人均为深圳万基集团有限公司,故本次交易构成了关联交易,按照有关证券法律、法规之规定,关联股东已回避表决。
经股东表决,同意该议案的股份总数为5,636.02万股,占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对该议案的股份总数为0股,占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权该议案的股份总数为0股,占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
本次股东大会已经上海锦天城律师事务所朱颖律师见证,并出具了法律意见书,其结论意见为：公司2003年第三次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；在本次股东大会上股东没有提出新的议案；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
烟台华联发展集团股份有限公司
2003年11月14日
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