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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
经本公司第三届董事会第七次会议决议，决定于2003年12月15日上午9:30在公司会议
厅召开2003年度第三次临时股东大会。
二、会议审议事项：
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于公司将持有的广东宝丽华服装有限公司股权与广东宝丽华集团公司持有的广东宝丽华电力有限公司股权进行置换的议案》；
3、《关于同意广东宝丽华建设工程公司将其持有的广东宝丽华服装有限公司股权与广东宝丽华集团公司持有的广东宝丽华电力有限公司股权进行置换的议案》；
4、《关于对广东宝丽华电力有限公司增资并建设梅县荷树园电厂#2机组的议案》。
三、会议出席对象：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年12月8日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)
四、会议登记方法：
1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。
2、登记地点：广东梅县华侨城办公室。
3、登记时间： 2003年12月12日至12月13日
上午8:00—12:00,下午2:00—5:00。
五、其他
1、会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、联系人：王小荣 陈志红
电 话：(0753) 2511298
传 真：(0753) 2511398
董事会
二○○三年十一月十五日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人(单位)出席2003年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名):帐户卡号码：
身份证号码:持股数：
出席人(签名):委托日期：
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