东方电机股份有限公司董事会决议公告

　　东方电机股份有限公司(本公司)2003年11月12日以书面形式举行了四届八次董事会议。会议的议题是讨论批准本公司与控股股东东方电机厂的一项关联交易协议。董事会议案已派发给全体董事。按照有关规定,2名关联董事就该事项进行表决时进行了回避,其余10名非关联董事审议并书面签字同意通过以下决议：

　　批准本公司与东方电机厂签署2004--2006年《服务协议》。

　　该事项尚需经过临时股东大会批准,关联股东东方电机厂将放弃在股东大会上对该协议的投票权。

　　(该项关联交易协议的详细情况请见11月14日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn本公司关联交易公告)

　　东方电机股份有限公司董事会

　　2003年11月14日上海证券报