北京中创信测科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2003 年11月12日以通讯方式召开,全体董事9人以书面形式进行了表决,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议做出如下决议：

　　一、审议通过《关于用自有资金进行短期投资的议案》,同意公司在控制风险和保证公司正常运转的前提下,运用总额不超过5000万元的闲置自有资金进行国债投资,期限不超过一年。

　　二、审议通过《关于向银行申请授信的议案》,同意公司向中国民生银行北京西直门支行申请最高额度为3000万元的银行授信,专用于商业承兑汇票贴现,期限为一年。

　　特此决议。

　　北京中创信测科技股份有限公司董事会

　　2003年11月14日上海证券报