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重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第五届董事会第十四次会议于2003年11月12日以通讯方式召开。董事长乔向明先生主
持了会议，会议应参加董事9人，实际参加董事8人,黄文驰董事因出差请假。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：
1、拟发起设立郑州市光华科技大厦有限责任公司的议案
（以下简称世纪光华）与郑州高新国有资产经营有限公司（以下简称高新资产）本着平等互利、共同发展的原则，共同出资组建郑州市光华科技大厦有限责任公司。公司注册资本5000万元，世纪光华以现金出资3000万元，占注册资本的60%；高新资产以现金出资2000万元，占注册资本的40%。新公司董事会设五名董事，世纪光华委派三名，高新资产委派二名。总经理由董事会聘任。新公司的经营范围：酒店和商务会所的开发建设、经营与管理、高新技术会展等业务。
2、新设立的光华科技大厦有限责任公司拟以不高于3100万元的价格购买郑州市高新技术开发区瑞达路上的“工商银行金融科教培训中心及土地使用权”的议案。
3、同意公司与郑州高新国有资产经营有限公司签署“出资设立郑州市光华科技大厦有限公司的协议书”的议案。
公司将根据事项进展，及时履行信息披露义务。
特此公告
董事会
二ＯＯ三年十一月十二日
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