桐君阁第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2003年11月11日公司召开第四届董事会第二十次会议。公司15名董事全部参加表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议,一致通过如下决议：

　　一、同意公司与中国光大银行重庆分行续签最高授信额度为5000万元的综合授信协议,有效期限从2003年11月12日至2004年11月12日止。

　　二、同意公司在中国银行重庆南岸支行增加5000万元综合授信额度,其中短期贷款额度2000万元,开立银行承兑汇票额度3000万元。至此,公司在该行的综合授信总额度为10000万元。有效期限从2003年11月13日至2004年11月12日止。

　　特此公告

　　重庆桐君阁(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　二OO三年十一月十二日上海证券报