安徽方兴科技股份有限公司第二届第二次监事会决议公告

　　安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2003年11月11日上午10?30在公司会议室召开,会议由公司监事会主席王文献先生主持。参加会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

　　与会监事认真审议了本次会议有关议案,经过举手表决,一致通过如下决议：

　　审议通过《关于公司收购华光集团部分资产的议案》

　　安徽方兴科技股份有限公司依据安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖国信评报字?2003?第167号评估报告书。拟收购华光集团拟转让的35KV变电线路、成品库、气保车间、铁路专用线等资产。评估结果为资产总额4066.55万元。其中：房屋建筑物1819.92万元,机器设备2246.63万元。

　　全体监事经认真审议认为该关联交易公平、公正、合法,同意将该关联交易提交公司临时股东大会审议。

　　经全体监事表决,3票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%。

　　安徽方兴科技股份有限公司监事会

　　二○○三年十一月十一日上海证券报