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安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2003年11月11日上午9?30在公司会议室召开,会议由公司董事长孙东兴先生主持。参加会议应到董事6人,实到6人,公司监事、部分高管人员列席会议。会议应到董事超过半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司收购华光集团部分资产的议案》并提交股东大会审议。有关本次收购的详细情况详见关联交易公告。
由于本次交易构成关联交易,关联董事孙东兴、陈国良、关长文回避表决,其他三名董事表决同意该议案,提交股东大会审议。
经全体董事表决,3票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%。
二、审议通过《关于向蚌埠市土地管理部门租赁土地的议案》
有关土地将采用向当地政府土地部门租赁的方式,有关具体操作由总经理层具体实施。
经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%。
三、审议通过《关于召开公司2003年第三次临时股东大会的议案》
(一)会议时间：2003年12月15日上午9：00。
(二)会议地点：安徽方兴科技股份有限公司会议室(蚌埠市涂山路767号)
(三)会议审议事项：
审议《关于公司收购华光集团部分资产的议案》
(四)会议出席对象：
1、截止2003年12月2日下午三时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
4、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾。
(五)会议登记办法：
1、登记手续：请符合上述条件的股东于2003年12月8日至2003年12月9日到公司办理出席会议资格登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
时间：上午8：00―11：30,下午3：00―5：00。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
电话：0552-4077780；传真：0552-4077780
联系人：李群虎、黄晓婷
地址：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技股份有限公司董秘室
邮编：233054
3、法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记。
4、个人股东凭股东帐户卡、持股凭证、个人身份证及复印件登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡登记。
(六)其他事项：
与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理,会期半天。
经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○三年十一月十一日上海证券报
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