黑龙江华冠科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黑龙江华冠科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年11月10日在公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事11人,实到董事10人。其中董事江廷科先生因公外出,未出席本次会议,也未委托其他董事代为投票；管大源董事、沈志军董事、宋立民董事对议 案二投了弃权票；其余全部为同意票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长付华廷先生主持,在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议：

　　1、审议通过了《公司出售大庆华通化工48.98%股权的议案》

　　2、审议通过了《收购秦皇岛龙鼎电气51%股权的议案》

　　特此公告！

　　黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

　　2003年11月10日上海证券报