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于2003年11月9日在乌鲁木齐市青年路17号中基大厦5楼会议室召开第三届董事会第二十一次会议，出席会议的董事应到8人，实到8人，符合公司法及公司章程的有关规定，会议由董事长刘一先生主持，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过了公司向控股子公司“新疆中基番茄制品有限责任公司”增资13000万元的议案。
为进一步加快公司红色产业的发展步伐，根据新疆中基番茄制品有限责任公司（以下简称“中基番茄公司”）的业务发展需要，公司拟对中基番茄公司增资人民币13,000万元，增资扩股完成后，中基番茄公司的注册资本将由人民币20,800万元增加至33,800万元，公司持有中基番茄公司的股权比例将由91.11%增加至94.53%。截止2003年9月30日，中基番茄公司的注册资本为20,800万元(其中：艾比湖农工商企业总公司占1700万元；阿拉山口中基有限责任公司占150万元)，资产总额为143,250.87万元，净资产为24,569.36，实现净利润为2,223.30万元。(该子公司情况祥见公司历次定期报告)
二、审议通过了增加公司经营范围的议案：拟增加“原油经营”（以工商变更登记为准），并修改公司章程中相应的条款。
三、审议通过了《投资者关系管理制度》，并将公司“证券部”变更为“证券事务与投资者关系管理部”。
四、审议通过了公司董事变更事宜：同意董事王国福因退休，辞去公司董事职务；根据公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，同意鞠成立先生为公司董事候选人。（简历附后）
五、审议通过了公司控股子公司-新疆中基番茄制品有限责任公司2004年技改、扩建事宜：同意新疆中基番茄制品有限公司2004年投资25000万元进行技改、扩建，技改、扩建完成后，将新增番茄制品年加工能力11万吨。
上述一、二、四、五项须提交下次股东大会审议。
特此公告。
董事会
二○○三年十一月十一日
董事候选人简历：
鞠成立先生，1965年8月出生，汉族，大学学历，经济师，1988年———1993年，建行山西省分行上海证券业务部副经理；1993年———1999年，金华市信托投资股份有限公司证券总部副总经理；1999年———至今，上海邦联科技实业有限公司总经理。
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