昆明百货大楼（集团）股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　本公司监事会于2003年11月11日以通讯方式召开会议，对本公司与李云祥、北京泓天威科贸有限公司签署的《协议》进行了审议。

　　因宏富屋业公司(以下简称“宏富屋业”)无力清偿对本公司4178.25万元的欠款，李云祥、北京泓天威科贸有限公司（以下简称“北京泓天威”）作为该笔资金的使用者及受益者，自愿承担对本公司的债务，同时，北京泓天威合法拥有濮阳泓天威药业有限公司（以下简称“濮阳泓天威”）67.66％的出资额。为了彻底解决历史遗留的欠款问题，优化本公司的债务结构，改善财务状况，本公司与李云祥、北京泓天威签署协议，约定将北京泓天威持有的濮阳泓天威67.66％的出资额作价5972.12万元转让给本公司。其中，以李云祥及北京泓天威对本公司的负债4178.25万元抵销转让费4178.25万元，剩余转让费1793.87万元由本公司以其他方式支付。

　　经审议，监事会同意本公司与李云祥、北京泓天威科贸有限公司签署的《协议》。

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司监事会

　　2003年11月13日