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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三一重工股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2003年11月11日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于公司高级管理人员任免的议案》。
一、因工作需要,同意向文波先生辞去公司总经理职务。
二、经公司董事长梁稳根先生提名,全体董事一致同意,决定聘请黄建龙先生担任公司总经理职务。(黄建龙先生简历附后)
公司独立董事吴澄先生、钟掘女士、谢志华先生就公司总经理调整事项发表如下独立意见,认为本次公司高级管理人员任免程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,新聘总经理任职资格合法,同意聘请黄建龙先生担任公司总经理。
三一重工股份有限公司董事会
2003年11月12日
附黄建龙先生简历：
黄建龙先生,40岁,大学本科学历,高级工程师。1983年至1991年在湖南铁合金厂工作,任助理工程师、工程师；1992年进入湖南省三一集团有限公司,历任该公司机械分厂副厂长、超硬材料分厂厂长、三一重工业集团有限公司计财部部长、三一重工股份有限公司总经理助理、副总经理。上海证券报
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