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中体产业集团股份有限公司第二届董事会2003年第三次临时会议于2003年11月10日在北京召开。出席会议董事应到9名,实到及委托出席9名。公司部分监事、高管人员列席了本次会议,会议由魏纪中董事长主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《对公司控股的中体奥林匹克花园管理集团有限公司进行增资扩股的议案》,同意将该公司的注册资金由1亿元人民币增加到2亿元人民币,本公司除按原持股比例认
购新增股本外,将新增认购不超过3%的股本,总投资额不超过7300万元人民币。其资金来源主要是自筹；
二、审议通过《变更部分配股资金投向的议案》,；
具体内容见专项公告。
三、同意公司向中国民生银行北京和平里支行申请两千万、三千万,总额为五千万元的人民币流动资金贷款,贷款期限为一年；
四、审议通过《公司投资者关系管理办法》；
全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn.)。
五、审议通过《公司章程修正案》；
全文见附件。
六、孙滢女士因工作原因,向董事会提出了书面辞呈。董事会同意其辞职,并对其在任期间所做的工作,表示感谢。董事会同意原提名单位提名苏壮强先生为新任董事候选人(简历附后),提交股东大会审议；
七、公司更名为＂中体产业集团股份有限公司＂后,集团公司高管人员聘任如下：
聘任吴振绵先生为集团公司总裁；
经总裁提名,聘任陈穗建先生、郑玉春先生、沈虹女士、王戊一先生为集团公司副总裁；
经总裁提名,聘任沈虹女士兼任集团公司财务总监。
(上述人员中吴振绵先生、郑玉春先生、沈虹女士、王戊一先生的简历均已在公司信息披露中予以披露,陈穗建先生的简历附后)
公司独立董事对上述高管人员的任职均表示赞同。
上述议案中第二、五、六项需提请股东大会审议。
八、审议通过《召开公司2003年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容见专项公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
2003年11月10日
附：
1、苏壮强先生简历：
苏壮强先生男1971年10月出生大学文化
曾任广东汕头联美集团有限公司总经理,现任沈阳房产实业有限公司董事长。
2、陈穗建先生简历：
陈穗建先生男1959年11月出生大专文化
曾在广州市政工程公司、广东省机械工业设计院、广东金业集团公司、上海奥林匹克置业投资有限公司、天津奥林匹克置业投资有限公司工作,历任室主任、副总经理、总经理、总裁等职务,现任上海奥林匹克置业投资有限公司总经理、天津奥林匹克置业投资有限公司总裁。
附件
公司章程修正案
一、章程第五十四条。原为：＂有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足五人时；…………＂
修改为：＂有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足章程所定人数的半数时；…………＂
二、章程第七十二条第(二)项。原为：＂董事会应当聘请有证券从业资格的律师,按照《公司章程》第九十三条的规定,出具法律意见。＂
修改为：＂董事会应当聘请执业律师,按照《公司章程》第九十三条的规定,出具法律意见。＂
三、章程第七十三条。原为：＂董事会未能指定董事主持股东大会的,…………；提议股东应当聘请有证券从业资格的律师,按照《公司章程》第九十三条的规定出具法律意见,…………＂
修改为：＂董事会未能指定董事主持股东大会的,…………；提议股东应当聘请执业律师,按照《公司章程》第九十三条的规定出具法律意见,…………＂
四、章程第七十五条。原为：＂董事会人数不足六人,…………监事会或者股东可以按照《公司章程》第七十一条规定的程序自行召集临时股东大会。＂
修改为：＂董事会人数不足章程所定人数的半数,…………监事会或者股东可以按照《公司章程》第七十一条规定的程序自行召集临时股东大会。＂
五、章程第八十九条。原为：＂公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。………………
公司不得为股东及其关联方提供担保。＂
修改为：＂公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。………………
公司不得为控股股东、股东及其关联方,本公司持股50%以下的其他关联方,任何非法人单位或个人提供担保。也不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。＂
六、章程第九十三条。原为：＂公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会,对以下问题出具意见并公告：……＂
修改为：＂公司董事会应当聘请执业律师出席股东大会,对以下问题出具意见并公告：……＂
七、章程第一百一十八条。原为：＂独立董事应当对公司以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：…………(五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；(六)公司章程规定的其他事项。＂
修改为：＂独立董事应当对公司以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：…………(五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；(六)在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行相关规定情况进行专项说明,并发表独立意见；(七)公司章程规定的其他事项。＂
八、章程第一百二十五条。原为：＂董事会应建立严格的投资(含担保、借款)审查和决策程序；董事会有权批准投资(含收购、出售资产)额占公司最近审计净资产的10%以下的项目以及借款、担保额占公司最近审计净资产的30%以下的项目。＂
修改为：＂董事会应建立严格的投资(含担保、借款)审查和决策程序；董事会有权批准投资(含收购、出售资产)额占公司最近审计净资产的10%以下的项目以及借款、担保额占公司最近审计净资产的30%以下的项目。
董事会在决定是否对外提供担保时,应当充分调查被担保对象的资信状况,并要求被担保对象提供具有实际承担能力的反担保。对外担保应当经董事全体成员三分之二以上同意,对超出股东大会授权范围的对外担保项目,应当由股东大会批准。＂上海证券报
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