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无锡市太极实业股份有限公司董事会三届十四次会议,于2003年11月11日在公司本部会议室召开,应到董事11名,实到8名,会议审议并通过了如下决议：
1、同意推荐吴惠明先生、彭亮先生、李国栋先生、郭秀云女士、荆朝晖先生、王峙柯先生、顾斌先生为公司第四届董事会董事候选人,提交股东大会投票选举。
2、同意提名朱世根先生、范从来先生、牛耕先生、章曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人,提交股东大会投票选举。
3、同意于2003年12月26日(星期五)召开2003年第二次临时股东大会。
现将召开公司2003年第二次临时股东大会的有关事项公布如下：
1.会议时间：2003年12月26日(星期五)上午9时；
2.会议地点：无锡市锡北路321号公司大会场；
3.会议内容：
公司董事会、监事会换届选举。
4.出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年12月12日(星期五)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股票的股东均有权出席股东大会,亦可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
5.会议登记办法：
符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户,法人股东持单位证明、股票帐户,于2003年12月15日至12月16日(上午8：30-下午4：30)来本公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记,委托出席必须持有授权委托书。
公司地址：无锡市锡北路321号
邮编：214011
联系电话：(0510)23517972351371-399
传真：(0510)2351368
联系人：朱巨雄、丁伟文
6.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
7.授权委托书格式附后,自制或复印均有效。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
二○○三年十一月十一日
附1：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席无锡市太极实业股份有限公司2003年第二次临时股东大会,代表本人行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人股东帐号：持股数：
受托人姓名：身份证号码：
委托人签名：受托人签名：
委托日期：有效期：
附2：董事候选人简介：
吴惠明：男,50岁,硕士,高级经济师,历任无锡市纺织工业局副局长兼永安集团公司董事长、总经理、无锡市纺织工业局局长、无锡纺织控股集团有限公司董事长、总经理,现任无锡纺织产业集团有限公司董事长、总经理、党委书记。
彭亮：男、33岁、硕士,清华大学工商管理硕士研究生、北京中鼎信理财顾问公司总经理助理,现任中国华融资产管理公司经营管理部项目经理,本公司副董事长。
李国栋：男,55岁,大专,会计师,历任无锡纺织器材厂财务科副科长,现任无锡新中亚投资开发公司投资部经理、本公司董事。
郭秀云：女,44岁,经济师。曾在国家烟草专卖局人事劳动司、综合计划司任职,现任中国烟草物资公司投资部副主任、本公司董事。
荆朝晖：男,34岁,研究生,工程师,历任无锡协新集团公司副总经理、本公司常务副总经理、总经理,现任本公司董事长、无锡纺织产业集团公司副总经理。
王峙柯：男,48岁,研究生,经济师,历任无锡市第一色织厂党委副书记、书记、无锡市第四棉纺织厂厂长、无锡第一色织厂厂长、党委书记、无锡太平洋纺织有限公司董事长、党委书记,现任无锡宏源集团有限公司董事长、党委书记、江苏宏源纺机股份有限公司董事长、党委书记、副总经理。
顾斌：男,33岁,硕士,工程师,历任本公司总师办副主任、无锡纺织工业局结构调整处副处长(挂职)兼局办公室副主任(挂职),现任无锡纺织产业集团有限公司投资管理部部长。
附3：独立董事简介：
朱世根：男,40岁,博士,教授,简历：清华大学机械工程系博士生,中国纺织大学机械工程系副教授、系副主任,德国波茨坦大学博士后研究,现任东华大学教授(博导)、副校长,本公司独立董事。
范从来：男,41岁,博士,教授,南京大学经济学博士生,南京大学商学院经济学系教授、系主任,现任南京大学商学院教授(博导)、副院长,江苏舜天、模塑科技、南京高科独立董事。
章曦：男,32岁,硕士,注册会计师、注册资产评估师,历任上海中华会计师事务所国际部经理、上海张江高科技园区开发公司审计法务室主任、上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会秘书,现任上海张江高科技园区开发股份有限公司财务总监、副总经理,白猫股份独立董事。
牛耕：男,54岁,大专,历任海南高科企业合作中心副总经理、上海海高实业发展有限公司副董事长、上海大正集团有限公司总经济师,现任上海瑞尔投资管理有限公司总经理。
附4：无锡市太极实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人无锡市太极实业股份有限公司董事会现就提名朱世根同志、范从来同志、牛耕同志、章曦同志为无锡市太极实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与无锡市太极实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任无锡市太极实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合无锡市太极实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在无锡市太极实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括无锡市太极实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2003年11月11日于江苏无锡
附5：无锡市太极实业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱世根、范从来、牛耕、章曦,作为无锡市太极实业股份有限公司董事会第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与无锡市太极实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括无锡市太极实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱世根、范从来、牛耕、章曦
2003年11月上海证券报
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