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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、召开会议基本情况
2003年第一次临时股东大会由董事长逄奉建先生召集；会议时间为：2003年12月16日
上午9时，会议时间预定半天；会议地点为：山东省潍坊市寒亭区潍县北路518号银旋宾馆。
2、会议审议事项
（1）审议公司变更中英文名称的方案。
（2）审议修改公司章程部分条款的方案。
（3）审议聘任陈坚先生为公司独立董事的方案。
（4）审议王延君先生因工作变动原因辞去公司董事职务的方案；
（5）审议增选李月刚先生、张志鸿先生、史云锦女士为公司董事的方案。
（6）审议增选张永昌先生为公司监事的方案。
3、出席会议人员
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）截止2003年12月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
4、会议登记方法
（1）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明以备查验，法人单位需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡以备查验。
（2）登记地点：证券部
（3）会议登记时间：2003年12月15日8：00———17：00
5、出席会议股东的食宿及交通费自理。
联系方式：
联系人：牛海平 陈树广
电话：（0536）7275007
传真：（0536）7252140
附：授权委托书
董事会
二OO三年十一月十一日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为本人/本单位的代理人出席山东潍坊股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名：受委托人身份证号：
委托日期：
年 月 日
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