宁夏英力特化工股份有限公司2003年度第二次临时股东大会决议公告

　　于2003年11月11日上午10时在本公司二楼会议室召开公司2003年度第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表人共7人，代表股份5706.85万股，占公司有表决权股份总数的49.81%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长邹学仁先生主持。

　　宁夏民族化工集团有限责任公司作为关联股东，回避表决。

　　大会以投票表决的方式审议通过如下议案：

　　1. 以 5506.85万票同意，0 票反对， 0 票弃权，占出席会议表决权的100%，审议通过“公司重大资产置换暨关联交易报告书”；（见2003年10月8日《证券时报》）

　　2. 以 5506.85万票同意，0票反对，0票弃权，占出席会议表决权的100%，审议通过“变更募集资金投向的议案”。（见2003年10月8日《证券时报》）

　　董事会

　　二○○三年十一月十一日