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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第六届董事会第四次会议于2003年11月11日在潍坊银旋宾馆召开，应到董事6人，实到董事6人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，逐项表决并通过了如下决议：
一、关于变更公司中英文名称的议案
为适应公司快速发展的要求，将公司中文名称变更为山东海龙股份有限公司，英文名称WEIFANG SEADRAGONCO.LTD,SHANDONG变更为SHANDONG HELON CO., LTD。
二、关于修改公司章程部分条款的议案(详见附件一)；
三、关于提名陈坚先生为公司独立董事的议案(简历详见附件二)；
四、同意王延君先生因工作变动原因辞去公司董事职务；
五、关于增选李月刚先生、张志鸿先生、史云锦女士为公司董事的议案(简历详见附件三)；
六、聘任陈树广先生为公司董事会证券事务代表（简历详见附件四）；
七、董事会决定于2003年12月16日上午9:00在潍坊银旋宾馆召集召开2003年第一次临时股东大会。
特此公告。
董 事 会
二00三年十一月十一日
附件二
独立董事候选人简历：
陈坚先生，31岁，大学学历，在读MBA。1993年8月—1995年5月中国（福建）外贸中心集团公司总裁办秘书；1995年5月—1997年5月中国联通有限公司福建分公司办公室科员；1997年5月—1999年5月中国（福建）外贸中心集团公司法律科科长；1999年5月—2001年4月福建博世律师事务所律师助理；2001年4月—2002年8月平安证券有限公司投行部项目经理；2002年8月至今北京天元律师事务所上海分所执业律师。兼职福建证券交易中心法律顾问、上海博润投资有限公司企业并购顾问。
附件三
董事候选人简历：
张志鸿先生，37岁，大本学历，曾任潍坊化纤厂生产调度处处长，潍坊巨龙化纤（集团）总公司总经理助理、潍坊化纤厂厂长。现任本公司副总经理。
李月刚先生，41岁，大本学历，曾任潍坊化纤厂企业管理办公室主任、全面质量管理处副处长，潍坊巨龙化纤（集团）总公司计划处处长、企业管理处处长、副总经济师。现任本公司副总经理。
史云锦女士，36岁，硕士研究生，曾任潍坊化纤厂资产管理处处长，潍坊市寒亭区张氏镇党委副书记，开元街办党委副书记、主任。现任潍坊央子盐化集团公司副董事长。
附件四
证券事务代表简历：
陈树广先生，37岁，大专学历。1987年9月—1993年12月潍坊化学纤维厂短丝分厂工作；1994年1月—1998年10月总经理办公室秘书、办公室副主任；1998年11月至今证券部工作。
附件五
监事候选人简历：
张永昌，男，38岁，大学学历，会计师。1987年9月至2000年5月历任潍坊化纤厂财务处主管会计、副处长、潍坊巨龙化纤集团有限责任公司财务公司副经理，现任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司财务公司经理。
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