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第二届董事会第十二次会议通过了关于召开2003年第一次临时股东大会的决议，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
会议召集人：本公司董事会
会议时间：2003年12月13日上午9：00
会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、关于组建生物制品有限公司项目调整投资地点与投资方式的议案
2、关于调整部分募集资金为投资组建医疗投资公司的议案
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年12月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席。
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续
凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司证券部
联系人：徐斌 马奕
联系电话：022-26736537 022-26736721
邮编：300402 传真：022-26736721
3、登记时间：2003年12月6日-7日
（上午8：30———下午17：30）
五、其他事项：会议半天，与会股东食宿及交通费自理。
二OO三年十一月十二日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人账户号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止2003年11月28号，我单位（个人）持有天士力制药股份有限公司股票股，拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（盖章）：
二00三年 月 日
注：受权委托书和回执剪报及复印件均有效。
特此公告！
2003年11月12日
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