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2003年度第一次临时股东大会于2003年11月11日上午9时在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共4名，代表股份数7378.608万股，占公司股份总额的53.94%，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议由董事长徐灿根先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过了关于修改公司章程的议案
同意7378.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的 100 %，0股反对，0股弃权。
2、审议通过了董新祥先生辞去公司董事职务的议案
同意7378.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的 100 %，0股反对，0股弃权。
3、审议通过了徐鑫军先生为公司第三届董事会董事的议案
同意7378.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的 100 %，0股反对，0股弃权。
本次股东大会经锦天城律师事务所章晓洪律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
董事会
二00三年十一月十一日
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