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北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2003年11月10日以通讯方式召开。会议应到董事11人,实到10人,符合《北京三元食品股份有限公司章程》的规定。
经讨论,会议做出如下决议：
1、同意王发兴先生辞去公司董事职务,并提请股东大会审议；
2、同意陈良芳先生辞去公司副总经理职务；
3、同意聘任雷坤石先生担任公司副总经理职务(雷坤石先生简历见附件)。独立董事朱武祥先生、高亮英女士、刘萍女士同意聘任雷坤石先生为公司副总经理。
4、同意公司董事会成立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会,在公司运作中履行其相关职责,并提请股东大会审议。
(1)战略委员会由包宗业先生、朱武祥先生、郭维健先生和赵及锋先生四人组成,其中,包宗业先生任主任；
(2)薪酬与考核委员会由高亮英女士、刘志明先生和陈东先生三人组成,其中,高亮英女士任主任；
(3)审计委员会由刘萍女士、李福成先生和郭维健先生三人组成,其中,刘萍女士任主任。
北京三元食品股份有限公司董事会
2003年11月11日
附件：雷坤石先生简历
姓名：雷坤石性别：男
出生年月：1963年10月学历：研究生
政治面貌：中共党员
【经历】
1984年―1988年农业部南京农业机械化研究所；
1988年―1989年北京市长阳农场工程师；
1989年―1994年北京市大三力新技术公司工程师；
1994年―1997年北京市农工商联合总公司办公室副主任；
1997年―2001年北京三元食品有限公司副总经理；
2001年―2003年北京三元食品股份有限公司副总经理
2003年―北京三元食品股份有限公司工会主席上海证券报
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