中化国际贸易股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　中化国际贸易股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第二十八次会议于2003年11月4日-5日在苏州召开。会议应到董事8名,实到董事8名,出席会议董事超过现任全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过以下决议：

　　1、同意公司在太仓投资生产ABS项目：公司投资相当于900万美元的人民币控股75%,与 公司海外全资子公司SINOCHEMINTERNATIONALOVER?SEASPTE.,Ltd.(参股25%)共同设立中化国际太仓兴诺实业有限公司(以工商行政机构核准名称为准),其中项目总投资2980万美元、注册资本1200万美元；同意项目可研报告、公司章程,同意曹洪权先生为公司法人代表。(项目具体内容参见公司对外投资公告。)

　　2、同意董事会专业委员会调整方案：同意史建三独立董事担任董事会薪酬、提名、审计与风险专业委员会委员；同意王巍独立董事辞去薪酬委员会、审计与风险委员会委员职务,同意李若山独立董事出任薪酬委员会委员；同意史建三独立董事担任董事会薪酬委员会主席。

　　特此公告。

　　中化国际贸易股份有限公司董事会

　　2003年11月5日上海证券报