北汽福田汽车股份有限公司二届十二次董事会决议公告

　　2003年11月7日北汽福田汽车股份有限公司第二届董事会第十二次会议以通讯方式召开。

　　本公司共有董事15名,截止2003年11月7日共收到有效表决票15张。审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》：

　　1、董事会以15票同意,0票弃权,0票反对,同意王学信同志辞去北汽福田汽车股份有限公司证券事务代表职务；

　　2、董事会以14票同意,1票弃权,0票反对,聘任陈维娟同志为北汽福田汽车股份有限公司证券事务代表,任期三年。

　　附：1、陈维娟个人简历

　　2、王学信辞职报告

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　　二OO三年十一月七日

　　个人简历

　　姓名：陈维娟性别：女出生年月：1978年5月

　　学历：大学本科学位：经济学学士职称：助理经济师

　　1、1996年9月-2000年7月在山东大学经济学院就读本科；

　　2、2000年7月-至今在福田公司证券管理部工作,主管公司的信息披露。

　　陈维娟同志没有《公司法》第57、58条规定的情形,取得了董秘培训合格证书,具备担任董事会证券事务代表任职资格。上海证券报